Москва Москва
Международная транспортно-логистическая компания «Межтрансавто» Москва, Россия
105118 Москва, ул. Буракова, д. 29
пн-пт 9.00-18.00
Языки общения: русский, английский
Санкт-Петербург Санкт-Петербург
Международная транспортно-логистическая компания «Межтрансавто» Санкт-Петербург, Россия
пн-пт 9.00-18.00
Языки общения: русский, английский
Владивосток Владивосток
Международная транспортно-логистическая компания «Межтрансавто» Владивосток, Россия
пн-пт 9.00-18.00
Языки общения: русский, английский
Мюнхен Мюнхен
MTA Internationale Spedition GmbH
Raiffeisenstraße 6, 86167 Augsburg
пн-пт 7.00-17.00 (По местному времени)
Языки общения: немецкий, английский, русский, украинский
Шанхай Шанхай
MTA Forwarding Co (Russia)
200080 Shanghai, Wujin Rd., 289, Hongkou, office 1020
пн-пт 9.00-17.00 (по местному времени)
Языки общения: китайский, английский, русский
Гуанчжоу Гуанчжоу
MTA Forwarding Co (Russia)
26 Wenchuandong Rd, Huangpu district, Guangzhou city, China
пн-пт 9.00-17.00 (по местному времени)
Языки общения: китайский, английский, русский
Прага Прага
MPM Logistic s.r.o
Politických vězňů 1233, 25101 Říčany
пн-пт 9.00-17.00
Языки общения: чешский, немецкий, английский, русский
Верона Верона
MTA Forwarding Co (Russia)
Via Sommacampagna 22а, 37137 Verona
пн-пт 8.00-17.00
Языки общения: русский, итальянский
Рига Рига
Транспортная компания «Межтрансавто» Рига, Латвия
LV-1067 Riga, Anniņmuižas iela, 43-3
пн-пт 9.00-17.00
Языки общения: латышский, русский
Вильнюс Вильнюс
Транспортная компания «Межтрансавто» Вильнюс, Литва
UAB «Accola» / UAB Vinges Terminalas LTVR-1000 Code 304209388, VAT LT100010049010 Bareikishkiu village, Lithuania, LT-13176 Vilnius distrct., Minsk shosse 202, 216 room, 2 floor
пн-пт 9.00-17.00
Языки общения: литовский, русский
Стамбул Стамбул
Warehouse Depas Depolama, 34540 Istanbul-Catalca, Turkey
İnönü mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Shell Akaryakıt İstasyonu karşısı, Tilkici Tir Tesisleri, Sefakoy / Kucukcekmece
пн-пт 9.00-17.00
Языки общения: турецкий, русский
Нью-Йорк Нью-Йорк
Platinum Cargo Logistics, Inc.
Jesper Jensen Branch Manager - Miami Platinum Cargo Logistics, Inc. 779 Shotgun Road Sunrise, FL 33326 305-851-3988 - Direct
Warehouse : SPRINGFIELD GARDENS, NY 11413 FIVE STAR FREIGHT 149-09 183RD STREET
пн-пт 9.00-17.00
Языки общения: английский, русский
многоканальный пн-пт 09.00 - 18.00
РФ, г. Москва, ул. Буракова, д.29
Меню
Поиск по сайту

Пять миллиардов оценили в шесть лет

27.03.2017

В УрФО вступил в силу первый приговор по уголовному делу о незаконном переводе средств за границу. Центральный райсуд Тюмени осудил на шесть лет лишения свободы местного бизнесмена Игоря Чалова, признав его виновным в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб., якобы на закупку ветроэнергетических систем, хотя реальная их стоимость была в сотни раз меньше. Сейчас правоохранительные органы Дальнего Востока изучают деятельность таможенников, которые участвовали в оформлении ввозимого оборудования.

Согласно материалам уголовного дела, Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года оказывал услуги по незаконному выводу денег за пределы России. Деньги клиентов аккумулировались на счетах ООО «Международная ассоциация перевозчиков», зарегистрированного в Приморском крае, и тюменской компании ООО «Вятший», а затем переводились на счета иностранных подрядчиков в зарубежные банки. «Вятший» позиционировал себя консалтинговой компании по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, входил в торгово-промышленную палату Тюменской области.

По мнению следствия, господин Чалов предоставлял в российские банки недостоверные сведения о договорах и актах таможенного осмотра поставляемого в Россию оборудования — ветроэнергетических систем из Китая. Данное оборудование закупалось у фирмы Fortune Plus Corporation Limited, которая была подконтрольная господину Чалову. Согласно документам, оборудование стоило порядка $148 млн (эквивалентно примерно 5 млрд руб.). Как выяснили следователи, поставки в Россию ветрогенераторов действительно были, но их реальная стоимость была меньше в сотни раз. Бизнесмен за свои услуги получил около 8 млн руб.

«Мы абсолютно не согласны со строгостью приговора — до этого, согласно общероссийской практике, по данному составу выносили условные сроки», — пояснил „Ъ-Урал” один из адвокатов бизнесмена Максим Еремеев. По его словам, в ходе следствия Игорь Чалов последовательно давал показания о том, что оказывал агентские услуги третьим лицам. «Мой подзащитный был посредником, но мы считаем, что за это не должны выносить столь суровые сроки», — отметил господин Еремеев. По его данным, в ходе следствия в дальневосточное управление СКР были направлены материалы в отношении сотрудников таможни Приморского края, которые участвовали в оформлении грузов, фигурирующих в деле. «По моим данным, изначально следствие вынесло отказной материал, не найдя в действиях таможенников нарушений в том, что они оформили груз, который не соответствовал заявленной цене. Однако позже отказ был отменен прокуратурой, и органы вновь начали доследственную проверку», — сообщил адвокат.

На данный момент в регионах УрФО расследуется и рассматривается судами не менее четырех уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн.

КоммерсантЪ